近日，工行广州一支发展中心大厦支行成功阻止了一起传销诈骗案件的发生，有效防范化解客户可能受到的2.6万元资金损失，并帮助警方剿灭了该传销诈骗团伙。
此前，一名老年客户前往工行广州一支发展中心大厦支行要求办理一笔转账汇款业务，客服经理见到客户年纪较大，又是涉及转账汇款业务，便仔细询问其转账汇款用途，经了解，客户是为了购买发展中心大厦旁边大楼，新开的一家店里的按摩椅，客户表示平时有很多老人家都会去，只要到那边观看广告就可以获得奖品，同时店里也会卖一些保健品和保健仪器。凭着多年的工作经验，客服经理认为此事很可疑，便向客户了解对方公司的名称，一面向客户解释，安抚客户情绪，一面将相关情况汇报给附近的民警，等待民警到来时，在民警的共同劝说下，客户顿悟，意识到自身可能遭遇诈骗，放弃了转账的念头，避免了资金损失。后续，民警根据客户提供的公司名称到指定的大厦中，成功抓获该诈骗团伙。
现如今，各类诈骗案件增多，诈骗手段层出不穷。在此案例中，借由老年人注重健康，不法分子便借此实施诈骗，对老人嘘寒问暖取得信任，以奖品吸引客户到店，而后怂恿老人转账购买“天价保健品”从中牟利。
此次成功拦截诈骗得益于该行在日常工作中，积极配合警方结合案例开展相关的警示教育学习，进一步提高了员工对电信诈骗的重视程度，加强员工对诈骗的认识和警觉性，提高了员工的识别和防范能力。后续，工行广州一支发展中心大厦支行将一如既往地支持反诈工作，再接再厉，努力保护人民群众财产安全，护好人民群众的钱袋子，为创建更高水平的金融服务环境作贡献。
文｜杨广