文/戴曼曼
2019年,人民银行全面贯彻落实金融系统反洗钱工作会议精神,全系统共开展了658项反洗钱专项执法检查和1086项含反洗钱内容的综合执法检查,其中处罚违规机构525家,罚款2.02亿元,处罚个人838人,罚款1341万元,罚款合计2.15亿元,同比增长13.7%。
人民银行一方面采用新的洗钱和恐怖融资风险评估办法和指标,深入查找被评估机构在单个业务产品及整体风险识别与管控方面存在的不足,切实引导其加强洗钱风险管理,另一方面,继续做好义务机构分类评级工作,并将此作为风险评估中控制措施有效性评价的重要基础。
为进一步推进反洗钱工作,紧跟央行反洗钱工作思路,有效部署落实兴业银行总行2020年“反洗钱整改提升年”活动各项要求,提升反洗钱履职意识,日前,兴业银行广州管理部总裁刘永革主持召开了2020年反洗钱工作会议暨“反洗钱整改提升年”动员大会,兴业银行广州管理部全体行领导、反洗钱工作领导小组成员出席了会议。
刘永革总裁从反洗钱工作的重要性、反洗钱工作与业务的关系、明确职责划分、各司其责等方面进行了宣导;杨临副总裁就当前严峻的监管形势,提出创新管理提意识、业务管控促履职的工作思路。反洗钱工作领导小组各成员对2020年“反洗钱整改提升年” 活动开展情况进行了汇报。
通过本次反洗钱工作会议暨“反洗钱整改提升年”动员大会,兴业银行广州管理部积极履行了金融机构反洗钱法律法规赋予的权利和义务,进一步巩固员工反洗钱意识,切实防范洗钱风险,全面推进反洗钱治理能力。