不到一年卷走受害者六千万 骗子是怎样操控现货交易平台的

来源:中国经济网 作者: 发表时间:2017-07-04 12:09

QQ上经常有人想拉你入炒股群,推荐理财投资方式,相信很多人都碰到过这样的情况。

近日,鄞州公安分局刑侦大队破获了两起特大通讯网络诈骗案,而这两起案件操作手法类似,都是通过网络现货交易平台炒作商品,采用幕后控盘、高位抛售等方式实施诈骗,涉案金额高达数千万元。

事有蹊跷

投资者发现交易价格走势

有人为操纵痕迹

今年1月11日,市民楼女士向鄞州公安分局福明派出所报案。

从2016年10月份起,楼女士在重庆某网络现货交易平台上陆续投入16.5万元进行茶叶现货交易,希望通过类似于股票的买进卖出赚取差价。

在投资过程中,楼女士完全听从商品的卖方——浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司员工单方面的引导,以高价买进茶叶。之后,原本走势良好的茶叶突然连续跌停,致使自己亏损11万元。

“事情发生后,楼女士觉得蹊跷,就仔细查看分析了自己在这个交易平台上所买入茶叶的价格走势,发现有明显被人为操纵的痕迹,再回想整个投资买卖过程,楼女士觉得自己被骗了,所以选择了报警。”办案民警说。

除了楼女士,还有不少被骗的投资者陆续到当地派出所报案。掌握相关情况后,鄞州公安分局刑事侦查大队立即对此案件展开调查。

真相大白

这是一起用现货平台诈骗的违法犯罪活动

经查,这家浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司在该网络现货交易平台上先后推出过两款茶叶,分别叫“三云二水”和“峨眉紫芽”。

“三云二水”于2016年10月30日开盘,从7.5元/包(5g)的挂牌价一路扶摇直上,最初日涨幅可达10%左右,12月初达到最高价120元/包,之后走势便直线下降,直至回落至最低位;而另一款“峨眉紫芽”开盘更早一些,单价区间为12元~200元,走势与“三云二水”雷同,不同的是它在三个多月时间里经历了两次大起大伏的涨跌。

民警在对浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司进一步调查时,发现这是一家空壳公司,且已经注销,法人代表为左某(29岁,山东青岛人),其合伙人严某(30岁,山东烟台人)是实际掌权人。两人在宁波实际经营的公司有三家,其中两家公司涉案,公司内员工均从事现货平台诈骗的违法犯罪活动。

而在炒作茶叶价格进行诈骗的过程中,散户总共投入2.2亿,最终出手1.6亿,中间0.6亿的差价全部落入中浙商汇的口袋。

他们是怎样请君入瓮的?

让员工当“演员”,建各种投资群拉人入伙

经审讯,严某、左某对自己的犯罪行为供认不讳,交代了实施诈骗的全过程。

首先,两名犯罪嫌疑人成立公司,寻找可以合作的现货交易平台,成为该平台会员单位。之后便组织公司成员在网络上建立投资群,通过各种渠道拉客户入群,从中物色可以实施诈骗的潜在目标。

此时,员工会在网络平台虚拟出多个不同身份,扮演各式各样的角色。

他们是怎样操控茶叶价格的?

客户所有交易,骗子在后台看得一清二楚

为什么茶叶走势能在最初一路上扬,一度达到让人难以置信的价格呢?

经警方调查,中浙商汇公司在重庆某网络现货交易平台上的操作与投资人预想的“类似于股市交易”模式有本质区别。

在该现货交易平台上,作为会员单位的卖方对客户买卖情况一清二楚,并可以控制商品价格,这就形成了“控盘模式”,类似于赌场里诈赌的庄家。

平台上所交易的商品大部分控制在庄家所安排的操盘手手里,他们一般会先将商品价格人为炒高,之后吸引外来散客接盘,高价出货赚取高额利润。等庄家离场,因为没有后继者接盘,商品价格会暴跌,致使被害人出现巨额亏损。

他们是怎样“收割”受骗者的?

炒到百余元的茶叶,每包进价只有3.75元

由于茶叶价格走势完全被他们所掌控,所以客户们很容易相信,群里有厉害的金融分析师和市场内幕知情者,他们的分析预测弹无虚发,极其精准,简直能与股神巴菲特媲美。另一边,员工还会饰演根据这些“股神”的金融分析或者市场内幕获利的投资者,以“托”的身份发表盈利感言,诱惑目标客户在现货交易平台开户入金,进行现货炒作。在客户操作过程中,他们还会实时监控其买卖行为,当盈利超过20%或者从平台出金时,风控部门会通知讲师团队,让该客户止盈或者停止出金。

那么,被炒出高价的茶叶究竟值多少钱呢?

办案民警表示,最初严、左二人花了300万元进了80万包茶叶,平均下来,每包茶叶只值3.75元。为了避免客户们真的提货进行品尝,而不是用来投资炒作,他们还限定了8000包的最低提货额度。

2016年10月至2017年1月,严某曾从平台账面上提现4000万元至个人银行卡,名下拥有宁波财富中心两层,共价值3600万的商业办公楼,以及两辆豪车,而左某名下也有一辆保时捷轿跑。2017年5月26日上午,鄞州公安分局展开抓捕行动,在鄞州区、高新区两地成功抓获涉案人员182名,彻底摧毁这个以炒茶叶投资为名,实施通讯网络诈骗的特大团伙。

●民警有话说

如有人拉你去现货交易平台进行投资

很可能是涉嫌内幕交易的陷阱

办案民警告诉记者,另一个炒作古钱币的案件,手法与该案如出一辙。此类案件的犯罪嫌疑人往往利用网络现货交易平台,选择茶叶、古钱币这种市场上价格难以界定的商品进行炒作,以高额投资回报为名吸引被害者入市,采用幕后控盘、高位抛售等方式实施诈骗。

“现货交易平台只能用于商品交易,类似于淘宝,它不是用于投资理财的。所以如果碰到有人拉拢去现货交易平台进行投资的,就很可能是涉嫌内幕交易的陷阱,市民们要多个心眼,尽量选择正规的投资渠道,避免被骗,造成损失。”办案民警说。

编辑: ZL
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